Acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean modificados o
concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición,
y sus efectos.
No existen acuerdos celebrados por BME que entren en vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de
control de la Sociedad a raíz de una Oferta Pública de Adquisición.
Acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que dispongan
indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación
laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición.
1. Consejeros
No existen acuerdos entre la sociedad y sus Consejeros que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisi-
ción, salvo para el caso del Presidente.
En este sentido, la Junta General extraordinaria de Accionistas celebrada el 5 de junio de 2006 adoptó bajo el punto
décimo del orden del día el siguiente acuerdo:
“La Junta General acuerda que en caso de cese del Sr. Presidente del Consejo de Administración éste tendrá derecho
al abono de una cantidad equivalente a tres veces la retribución fija anual que tenga fijada por la Junta General en
el momento en que se produzca dicho cese. El abono de esta cantidad llevará aparejada la obligación de no-compe-
tencia del Sr. Presidente, durante tres años, en sociedades ajenas al grupo Bolsas y Mercados Españoles que tengan
idéntico o similar objeto social o actividad. En el supuesto de quebrantamiento de esta obligación, el Sr. Presidente
tendrá que devolver la cantidad percibida.
No procederá el abono al Sr. Presidente de la cantidad anteriormente señalada en caso de renuncia voluntaria de éste
al cargo, quebrantamiento de sus deberes o concurrencia de los presupuestos necesarios para que Bolsas y Mercados
Españoles pueda ejercitar la acción social de responsabilidad contra el mismo.
(…)”
Los términos de este acuerdo de la Junta General extraordinaria de Accionistas han sido recogidos en el contrato de
prestación de servicios celebrado entre BME y D. Antonio J. Zoido Martínez, previo informe de la Comisión de Nombra-
mientos y Retribuciones y aprobación por el Consejo de Administración.
2. Alta dirección
Con respecto a la alta dirección, cuatro altos directivos tienen firmado un contrato de alta dirección con el derecho
a percibir en el supuesto de despido, una indemnización equivalente a cuarenta y cinco días, treinta y seis, veintidós
y doce meses de salario equivalente, así como tres altos directivos tienen firmado contrato laboral ordinario con el
derecho a percibir en el supuesto de despido una indemnización equivalente a cuarenta y cinco días en dos de los
casos, y a veinticuatro meses en el otro.
3. Empleados
Los contratos de trabajo formalizados por BME con sus empleados se realizan al amparo de lo establecido en el Esta-
tuto de los Trabajadores, que será de aplicación en los supuestos de finalización de la relación laboral.
Una descripción de las principales características de los sistemas internos de control y gestión de
riesgos en relación con el proceso de emisión de información financiera.
1. Entorno de control de la entidad
Informe, señalando sus principales características de, al menos:
1.1 Qué órganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y mantenimiento de un adecuado y efectivo
SCIIF; (ii) su implantación; y (iii) su supervisión.
Como establecen los artículos 25 de los Estatutos Sociales y 7 del Reglamento del Consejo de Administración, el
Consejo de Administración es el máximo órgano de gobierno y administración de la Sociedad que tiene atribuidas,
entre otras, la función de vigilar la transparencia y veracidad de la información de la Sociedad en sus relaciones con
los accionistas y los mercados en general y la identificación de los principales riesgos de la Sociedad y la supervisión
de los sistemas de control internos. A este respecto, el Grupo BME tiene definido un Sistema Integral de Gestión de
Riesgos (SIGR), en el que se ha integrado el Sistema de Control Interno de Información Financiera (SCIIF) tras su apro-
bación por el Comité de Riesgos.
Como establece el artículo 7 del Reglamento del Consejo de Administración, el Consejo de Administración encomen-
dará la gestión de las negociaciones ordinarias de la Sociedad a sus órganos delegados, miembros ejecutivos y el
equipo de alta dirección. En línea con esta encomienda de la gestión al equipo de alta dirección, la Dirección Finan-
ciera del Grupo BME es la responsable del diseño, implantación y funcionamiento del SCIIF.
El Consejo de Administración, a través de la Comisión de Auditoría, es el órgano encargado de supervisar la eficacia
del control interno y de los sistemas de control de riesgos del Grupo BME, lo que incluye la supervisión del SIGR en el
que se integra el SCIIF, tal y como se recoge en los artículos 7.4 y 17 del Reglamento del Consejo de Administración
que, entre otras cuestiones, establecen que la Comisión de Auditoría tendrá competencia para
“Supervisar la eficiencia
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Anexo al Informe Anual de Gobierno Corporativo
para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Economia Sostenible
Informe
Anual 2012
/ BME
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