BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y
SISTEMAS FINANCIEROS, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Junta General ordinaria de Accionistas tratará el siguiente
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de
cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión de Bolsas y Mercados
Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A., y su Grupo consolidado, así como de la
gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
SEGUNDO.
Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
TERCERO.
Reducción, en su caso, del capital social en la cantidad de 19.231.578,34 euros con la finalidad de devolver apor-
taciones a los accionistas, mediante la disminución en 0,23 euros del valor nominal de todas y cada una de las
acciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 317 de la Ley de Sociedades de Capital, con la consi-
guiente modificación del artículo 5, apartado 1, de los Estatutos sociales.
CUARTO.
Aprobación, en su caso, de la distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición,
condicionado a la previa aprobación de las propuestas de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012
y de reducción del capital social sometidas en los puntos Segundo y Tercero del Orden del Día.
QUINTO.
Reelección y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.
5.1.
Reelección como miembro del Consejo de Administración de D. Joan Hortalá i Arau por el plazo estatutario de
cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
5.2.
Reelección como miembro del Consejo de Administración de D. Ramiro Mato García-Ansorena por el plazo
estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
5.3.
Reelección como miembro del Consejo de Administración de D. Tomás Muniesa Arantegui por el plazo estatu-
tario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
5.4.
Reelección como miembro del Consejo de Administración de D. Antonio J. Zoido Martínez por el plazo estatu-
tario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
5.5.
Nombramiento de D. Pablo Forero Calderón como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatu-
tario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
SEXTO.
Fijación de la retribución del Presidente de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de los Estatutos sociales.
SÉPTIMO.
Fijación de la retribución de los administradores de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de los Estatutos sociales.
OCTAVO.
Votación con carácter consultivo del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros correspondiente al
ejercicio 2012.
NOVENO.
Nombramiento de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., como auditor de cuentas de Bolsas y Mercados Espa-
ñoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A., y de su Grupo consolidado, por un período de tres
años, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital.
DÉCIMO.
Aprobación de la página web corporativa para su adaptación a lo establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Socie-
dades de Capital.
UNDÉCIMO.
Delegación de facultades para formalizar, subsanar, aclarar, interpretar, precisar, complementar, ejecutar y elevar a
público los acuerdos aprobados.
DUODÉCIMO.
Información a la Junta General de Accionistas sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo
de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital.
DECIMOTERCERO.
Ruegos y preguntas.
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Orden del día de la Junta General
de Accionistas de 2012
Informe
Anual 2012
/ BME
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