BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES,
SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Junta General ordinaria de Accionistas tratará el siguiente
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado
de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión de Bolsas y
Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A., y su Grupo consolidado, así
como de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2013.
SEGUNDO.
Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
TERCERO.
Análisis y, en su caso, aprobación de la modificación del apartado 1 del artículo 26 de los Estatutos sociales, relativo
al número de miembros del Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 285 de la
Ley de Sociedades de Capital.
CUARTO.
Reelección y ratificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.
4.1.
Reelección como miembro del Consejo de Administración de D. Álvaro Cuervo García por el plazo estatutario de
cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
4.2.
Reelección como miembro del Consejo de Administración de Dª. Rosa María García García por el plazo estatu-
tario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
4.3.
Reelección como miembro del Consejo de Administración de D. Karel Lannoo por el plazo estatutario de cuatro
años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
4.4.
Reelección como miembro del Consejo de Administración de D. Manuel Olivencia Ruiz por el plazo estatutario
de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
4.5.
Reelección como miembro del Consejo de Administración de Dª. Margarita Prat Rodrigo por el plazo estatutario
de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
4.6.
Ratificación como miembro del Consejo de Administración de D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco, nombrado
por el Consejo de Administración por el sistema de cooptación en fecha 27 de febrero de 2014, por el plazo estatu-
tario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
4.7.
Ratificación como miembro del Consejo de Administración de D. Carlos Fernández González, nombrado por el
Consejo de Administración por el sistema de cooptación en fecha 25 de marzo de 2014, por el plazo estatutario de
cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
QUINTO.
Determinación del número de miembros que formará parte del Consejo de Administración dentro del número
mínimo y máximo establecido en el artículo 26 de los Estatutos sociales.
SEXTO.
Fijación de la retribución del Presidente de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de los Estatutos sociales.
SÉPTIMO.
Fijación de la retribución de los administradores de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de los Estatutos
sociales.
OCTAVO.
Aprobación, en su caso, de un plan de retribución a medio plazo, para su aplicación por la Sociedad y sus sociedades
filiales, dirigido a los miembros del equipo directivo, incluidos los Consejeros ejecutivos, a los efectos de lo previsto
en el artículo 219.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
NOVENO.
Votación con carácter consultivo del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros correspondiente al
ejercicio 2013.
DÉCIMO.
Delegación de facultades para formalizar, subsanar, aclarar, interpretar, precisar, complementar, ejecutar y elevar a
público los acuerdos aprobados.
UNDÉCIMO.
Ruegos y preguntas.
61
Orden del día de la Junta General
de Accionistas de 2014
Informe
Anual 2013
BME
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