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Cuentas Anuales

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Informe Anual 2014 BME

BME cumple con la segunda parte de la Recomendación dado que el Secretario del Consejo de Administración

es también Secretario de la Comisión Ejecutiva, tal y como establecen los artículos 34 de los Estatutos sociales

y 16, apartado 2, del Reglamento del Consejo de Administración.

Con respecto a la participación de las diferentes categorías de Consejeros en la Comisión Ejecutiva, no es

similar a la del Consejo de Administración.

Así, como consecuencia de los cambios en la estructura accionarial a que se ha hecho referencia en la Reco-

mendación 11 y sus efectos en la composición del Consejo de Administración y su Comisión Ejecutiva, en la

actualidad este órgano societario está integrado por una amplia mayoría de Consejeros independientes (un 75

por 100 del total) y un Consejero ejecutivo.

BME considera que la falta de similitud en la participación de categorías de Consejeros en el Consejo de Admi-

nistración y la Comisión Ejecutiva no da lugar al riesgo de que ambos órganos puedan ejercitar sus funciones

bajo criterios distintos, máxime si se tiene en cuenta que, pese a las amplias competencias que tiene atri-

buidas, la Comisión Ejecutiva desarrolla principalmente una función de asesoramiento y preparación de las

sesiones del Consejo de Administración, y mantiene informado al Consejo de Administración de los acuerdos

que, excepcionalmente y en su caso, adopte en el ámbito de sus competencias para garantizar la plena coor-

dinación de ambos órganos.

Además, la amplia mayoría de los Consejeros independientes en la Comisión Ejecutiva asegura que los inte-

reses de los accionistas minoritarios de la Sociedad estén suficientemente representados, compensando

también de esta forma la falta de proporcionalidad entre los Consejeros dominicales y el capital al que repre-

sentan en el Consejo de Administración, a la que se ha hecho referencia en la explicación del no seguimiento

de la Recomendación 11.

Cumple parcialmente

Explique

No Aplicable

Cumple

X

37. Que cuando exista comisión delegada o ejecutiva (en adelante, “comisión delegada”),

la estructura de participación de las diferentes categorías de consejeros sea similar a

la del propio consejo y su secretario sea el del consejo.

Ver epígrafes: C.2.1 y C.2.6

38. Que el consejo tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las deci-

siones adoptadas por la comisión delegada y que todos los miembros del consejo

reciban copia de las actas de las sesiones de la comisión delegada.

Cumple parcialmente

Explique

Cumple

X

Cumple parcialmente

Explique

Cumple

X

39. Que el consejo de administración constituya en su seno, además del comité de

auditoría exigido por la Ley del Mercado de Valores, una comisión, o dos comisiones

separadas, de nombramientos y retribuciones.

Que las reglas de composición y funcionamiento del comité de auditoría y de la

comisión o comisiones de nombramientos y retribuciones figuren en el reglamento

del consejo, e incluyan las siguientes:

a) Que el consejo designe los miembros de estas comisiones, teniendo presentes

los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de

cada comisión; delibere sobre sus propuestas e informes; y ante él hayan de dar

cuenta, en el primer pleno del consejo posterior a sus reuniones, de su actividad

y responder del trabajo realizado;

b) Que dichas comisiones estén compuestas exclusivamente por consejeros

externos, con un mínimo de tres. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la asis-

tencia de consejeros ejecutivos o altos directivos, cuando así lo acuerden de

forma expresa los miembros de la comisión.

c) Que sus presidentes sean consejeros independientes.

d) Que puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario

para el desempeño de sus funciones.

e) Que de sus reuniones se levante acta, de la que se remitirá copia a todos los

miembros del consejo.

Ver epígrafes: C.2.1 y C.2.4