Table of Contents Table of Contents
Previous Page  58 / 269 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 58 / 269 Next Page
Page Background

Orden del día de la Junta General de Accionistas de 2015

58

Informe Anual 2014 BME

PRIMERO.

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas

Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias,

estado de cambios en el patrimonio neto, estado de

flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión

de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding

de Mercados y Sistemas Financieros, S.A., y su Grupo

consolidado, así como de la gestión de su Consejo de

Administración, todo ello correspondiente al ejercicio

cerrado a 31 de diciembre de 2014.

SEGUNDO.

Examen y aprobación de la propuesta de aplicación

del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre

de 2014.

TERCERO.

Ratificaciones, en su caso, de miembros del Consejo

de Administración.

3.1.

Ratificación como miembro del Consejo de Admi-

nistración de D. Juan March Juan, nombrado por

el Consejo de Administración por el sistema de

cooptación en fecha 30 de octubre de 2014, por

el plazo estatutario de cuatro años, de confor-

midad con lo establecido en el artículo 38.1 de los

Estatutos sociales.

3.2.

Ratificación como miembro del Consejo de

Administración de D. Santos Martínez-Conde

y Gutiérrez-Barquín, nombrado por el Consejo

de Administración por el sistema de cooptación

en fecha 30 de octubre de 2014, por el plazo

estatutario de cuatro años, de conformidad

con lo establecido en el artículo 38.1 de los

Estatutos sociales.

CUARTO.

Análisis y, en su caso, aprobación de la modificación

de los artículos 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41, 42, 45, 47 y eliminación del artículo 48

de los Estatutos sociales de conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 285 de la Ley de Sociedades de

Capital. Aprobación, en su caso, del texto refundido de

los Estatutos sociales.

4.1.

Modificación del artículo 5, relativo al capital social

y las acciones, para la mejora de su redacción.

4.2.

Modificación del artículo 6, relativo a los derechos

del accionista, para la mejora de su redacción.

4.3.

Modificación de los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15,

17, 19, 20, 21, 22 y 23 de los Estatutos sociales,

relativos a la organización y funcionamiento de la

Junta General de Accionistas, y la creación de un

nuevo Capítulo 2º del Título III de los Estatutos

sociales, bajo la rúbrica “La Junta General de Accio-

nistas”, que englobará los artículos 10 a 23, ambos

incluidos, de los Estatutos sociales, para su adapta-

ción a la Ley 31/2014 y la mejora de su redacción.

4.4.

Modificación de los artículos 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 32, 34, 35, 36 y 37 de los Estatutos

sociales relativos al Consejo de Administración,

los cargos en este órgano societario y sus Comi-

siones, para su adaptación a la Ley 31/2014 y la

mejora de su redacción.

4.5.

Modificación de los artículos 38, 39 y 40 de los

Estatutos sociales en relación con el Estatuto del

Consejero, para su adaptación a la Ley 31/2014 y

la mejora de su redacción.

4.6.

Modificación de los artículos 41 y 42, incluidos en

la sección 5ª del Título III de los Estatutos sociales,

relativos a los Informes anuales de Gobierno

Corporativo, Remuneraciones de los Consejeros

y página web corporativa, y la consiguiente modi-

ficación de la rúbrica de la sección 5ª, que pasará

a denominarse “Informes anuales de gobierno

corporativo y sobre remuneraciones de los

Consejeros. Página web”, para su adaptación a la

Ley 31/2014 y la mejora de su redacción.

4.7.

Modificación del artículo 45, relativo a la distri-

bución de dividendos, para la mejora de su

redacción.

4.8.

Modificación del artículo 47 y eliminación del

artículo 48 en relación con la liquidación de la

Sociedad, para la mejora de su redacción.

4.9.

Aprobación del texto refundido de los Estatutos

sociales.

QUINTO.

Análisis y, en su caso, aprobación de la modificación

de todos los artículos del Reglamento de la Junta

General de Accionistas, a excepción de sus artículos

1 al 4 y los actuales 15, 21, 22 y 24, que son renu-

merados, para su adaptación a la Ley 31/2014, la

reestructuración de su contenido y la mejora de su

redacción, así como del texto refundido del Regla-

mento de la Junta General de Accionistas, todo ello

de conformidad con lo establecido en el artículo 512

de la Ley de Sociedades de Capital.

SEXTO.

Fijación del importe máximo de la remuneración anual

del conjunto de los Consejeros en su condición de

tales, de conformidad con lo establecido en el artículo

217.3 de la Ley de Sociedades de Capital.

SÉPTIMO.

Votación con carácter consultivo del Informe anual

sobre remuneraciones de los Consejeros correspon-

diente al ejercicio 2014.

OCTAVO.

Autorización al Consejo de Administración para que,

en su caso, proceda a la adquisición derivativa de

acciones propias, directamente o a través de socie-

dades del Grupo, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital,

la fijación de los límites y requisitos de estas adquisi-

ciones y delegación en el Consejo de Administración

de las facultades necesarias para la ejecución del

acuerdo que adopte la Junta General al respecto.

NOVENO.

Delegación de facultades para formalizar, subsanar,

aclarar, interpretar, precisar, complementar, ejecutar

y elevar a público los acuerdos aprobados.

DÉCIMO.

Información a la Junta General de Accionistas sobre

las modificaciones introducidas en el Reglamento del

Consejo de Administración, de conformidad con lo

establecido en el artículo 528 de la Ley de Sociedades

de Capital.

UNDÉCIMO.

Ruegos y preguntas.

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING

DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS, S.A.

La Junta General ordinaria de Accionistas tratará el siguiente

ORDEN DEL DÍA